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日本怒罚7家虚拟货币交易所：关闭2家整改5家

网络整理 2021-03-22 17:40

在将虚拟货币加入监管后，日本金融厅也对多家虚拟货币交易所开出了罚单。

3月8日，日本金融厅公布了7张罚单，罚单涉及的均为虚拟货币交易平台。日本金融厅要求FSHO和bitstation关闭所有虚拟货币交易业务。

其中，FSHO被要求在2018年3月8日到4月7日之间暂停所有业务，用户财产返还等业务除外。此外，Coincheck、TechBureau、GMOCoin、Bicrements与Mr.Exchange等5家交易所被要求整改。

日本金融厅指出，部分交易所在业务扩大过程中，对内部审计的实施与业务运营等未遵守法律要求，无法确保经营管理的真实性。责令Coincheck与TechBureau等7家调整管理结构，完善反洗钱程序，须在3月22日前反馈报告。

值得关注的是，早前，日本要求该国所有数字货币交易所进行自律检查。日本金融厅在3月8日的罚单中指出，预防对策并未起效，为确保业务正常运营，各交易所必须对业务进行整改。与此同时，在整改计划实施之前，交易所应按月反馈进度、并在每月10日之前以书面形式报告。

此前Coincheck有币34亿元人民币的数字货币被盗。今年1月26日，Coincheck发布消息称，价值约580亿日元（约合人民币34亿元）的虚拟货币之一新经币（NEM）因非法访问流向了外部。从交易所的受损额来看，超过2014年2月Mt.Gox曝光的约480亿日元，为迄今最大规模。

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