比特币高风险、高波动性，已经引起银行业、以及监管部门风控问题上的高度重视。

澳大利亚数字货币投资者声称，当地四大商业银行冻结他们的比特币交易账户，并禁止他们向交易平台转账。

在12月初，为了遏制韩国国内比特币投资热潮，韩国监管当局宣布抑制加密货币投机的措施，准备立法规范加密货币交易所，将禁止金融机构持有加密货币

据《悉尼先驱晨报》报道，加密货币交易员，Youtube知名播主AlexSaunders在推特上发文称，澳大利亚国民银行，澳新银行，澳大利亚联邦银行和Westpac银行，冻结客户账户并禁止向比特币交易所CinJar，CoinSpot，CoiNBAse和BTCMarkets转账。

一些用户抱怨说，他们在加密货币方面的活动被金融机构描述为存在“安全风险”。因此被“禁止”。这些储户称“银行可以对抗比特币，但储户也要控制他们自己的钱”。

一个名叫MichaelaJuric，在推特上被称为BitcoinBabe的用户说，有30家银行关闭了他的账户，并张贴了澳新银行的来信照片，该行称将根据其条款在2018年1月30日生效冻结账户。

这些“维权”推特在澳大利亚引起了“病毒式”传播。

而银行的解释是，比特币交易存在高风险，银行有理由禁止涉及相关的交易业务。

据《悉尼先驱晨报》报道，尽管并非澳大利亚每家银行都有明确的加密货币管理政策，但一些银行此前已经声明不涉及比特币交易。

在2017年6月，澳大利亚联邦银行有条款明确规定可以拒绝对CommBiz比特币账户平台执行交易，称可拒绝相关的国际汇款或国际现金管理交易，“因为目的地账户之前已经与欺诈或欺诈性交易存在联系，或者是因为转账目的是用于支付比特币或类似虚拟货币支付服务”。

澳大利亚联邦银行发言人表示，接受其他货币和支付系统的创新是可行的，但是我们目前不使用或推荐任何虚拟货币，因为我们认为它们尚未达到最低标准的监管。其可靠性和声誉与我们提供给客户的其他货币服务不匹配“。

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