网贷之家综合 9月14日，据第一财经记者从接近上海市金融办的消息人士处获悉，市金融办已经开始对辖内多家比特币交易平台下达“口头指令”，关停交易平台，使其退出市场。

“时间结点定在9月底，口径从严。”上述消息人士称。对于平台存量业务，某比特币平台人士向第一财经记者表示，监管的要求是“平台和客户协商解决”。上述接近监管的消息人士也表示，监管要求平稳妥善解决，但这次整体力度较大。

随后，比特币中国9月14日晚间在其官方微博发布公告称，比特币中国数字资产交易平台将从今日起停止新用户注册；2017年9月30日数字资产交易平台将停止所有交易业务。公开资料显示，比特币中国是中国运营最久的比特币交易平台，成立于2011年6月9日。目前中国前五大比特币交易所为OKCoin、火币网、BTCC、CHBTC、BTCtrade，其余平台暂未表态。

9月13日，中国互联网金融协会对外发布《关于防范比特币等所谓“虚拟货币”风险的提示》（下简称“风险提示”），称比特币、莱特币以及各类代币等所谓“虚拟货币”在互联网平台上的交易所形成的金融和社会风险隐患不容忽视，指出比特币等所谓“虚拟货币”日益成为洗钱、贩毒、走私、非法集资等违法犯罪活动的工具。

风险提示中强调，投资者通过比特币等所谓“虚拟货币”的交易平台参与投机炒作，面临价格大幅波动风险、安全性风险等，且平台技术风险也较高，国际上已发生多起交易平台遭黑客入侵盗窃事件，投资者须自行承担投资风险。不法分子也往往利用交易平台获取所谓“虚拟货币”以从事相关非法活动，存在较大的法律风险，近期大量交易平台因支持代币发行融资活动(ICO)已被监管部门叫停。各类所谓“币”的交易平台在我国并无合法设立的依据。

近期，各地监管部门加强了对比特币等虚拟货币交易平台的调查。北京市金融工作局在9月上旬召开会议，要求代币发行融资交易平台以及虚拟货币交易平台必须做出全面清理整顿工作。

而早在1月18日，央行就公布过相关调查结果：几大交易平台都不同程度存在违规行为。比特币中国存在超范围经营、违规开展配资业务、投资者资金未实行第三方存管等问题；“币行”(Okcoin)、“火币网”违规开展融资融券业务，导致市场异常波动。此外，这些平台均未按规定建立相关反洗钱内控制度。

比特币的交易活动主要在中国，今年年初，仅比特币中国、币行Okcoin、火币网三家国内平台交易量就达到全球的98%。在监管介入之后，中国境内的交易量明显下降，但仍处于较高水平。截至9月14日14:30，根据国外网站bitcoinity.org，币行Okcoin的交易量全球第二，占比12.45%，比特币中国占10.64%，位列第三。

不过，国内的交易平台关停，不代表这些虚拟货币在境内就无法交易。据21世纪经济报道称，目前，以微信群、qq群为载体的比特币交易就十分火热。而且，主要是以大宗交易为主。小额的他们还看不上。“高度自治而且繁荣，打散一个群，立马重新聚集起。就像是‘野火烧不尽，春风吹又生。’”一位曾经的比特币交易员透露称。微信群交易比特币具有极强的灵活性和隐蔽性。通常用户通过熟人介绍，加入中间人的微信群，与群里其他用户自由交易或通过中间人进行担保交易。在担保交易中，中间人会收取1%-5%不等的手续费。

在一些交易员眼里，比特币交易具有匿名性，可以绕开金融监管转移资产至全球任一地方，具有洗钱和资本外流的潜在危险，也为恐怖主义提供了资本的温床。

而对于监管层的“紧密防守”，即便在用各种方式在交易，也不能阻止其下跌的趋势。在比特币中国宣布关闭业务之后，火币网数据显示，比特币价格跌幅超过了20%，最低价一度跌到了15597.32元，目前再度首付20000元关口。而若国内监管层“一刀切掉”虚拟币交易平台，之后的价格可能会再度下跌。

（图片截自火币网）

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