商业保理在一些发达国家发展得已相当成熟，国内商业保理发展起步较晚，但有巨大的发展潜力。为促进国内商业保理行业稳健发展，政府出台了许多政策，在明确商业保理业设立与监管规则外，也给予行业发展的相关优惠措施。商业保理行业在苏州得到快速发展，在苏州设立外资商业保理公司在申请条件、申请材料等方面有要求，誉商小编为您介绍如何在苏州设立外资商业保理公司：
 

 

    外商投资商业保理公司应当符合下列条件：

 

    （一）商业保理公司应当以有限责任公司形式成立，注册资本不低于5000万元人民币，全部为实收货币资本，且来源真实合法，出资人一次性缴纳的货币资本不得低于5000万元人民币。

 

    （二）主出资人应为企业法人和其他社会经济组织，且在申请前一年总资产不低于5000万元人民币。

 

    （三）商业保理公司境外投资者或其关联实体应具有从事保理业务的业绩和经验。

 

    （四）商业保理公司应当拥有2名以上具有金融领域管理经验且无不良信用记录的高管人员和与其业务相适应的合格专业人员。

 

    （五）不得混业经营。

 

    （六）经营期限一般不超过30年。

 

    （七）法律法规规定的其他条件。

 

    设立外资商业保理公司应向提交的材料明细如下：

 

    （一）申请书；

 

    （二）投资各方法定代表人或授权代表签署的可行性研究报告；

 

    可行性研究报告要包括以下内容：

 

    1、主出资人为企业法人或其他社会经济组织的基本情况：包括名称、注册地、注册资本、法定代表人等。境外投资者或其关联实体具有从事保理业务业绩和经验的情况。

 

    2、商业保理企业设立方案：（1）企业基本情况：包括拟用名称、注册地、法定代表人、投资总额及注册资本、出资结构、经营范围；（2）投资规模分析、资金来源说明；（3）管理机构设置及人员配备。

 

    3、拟开展商业保理业务介绍：包括市场分析、操作流程及特点、风险控制制度等。

 

    （三）由投资各方法定代表人或授权代表签署的合资合同、章程（外资企业只报送章程）；

 

    （四）外方股东主体资格公证认证文件、资信证明及法定代表人身份证明（复印件）；

 

    （五）中方股东营业执照（复印件）、资信证明及法定代表人身份证明（复印件）；

 

    （六）投资各方（包括中、外方股东）经会计师事务所审计的最近一年的审计报告；

 

    （七）董事会、监事会成员名单及投资各方董事、监事委派书，身份证明（复印件）和拟任法人代表身份证明；

 

    （八）商业保理企业高管人员情况表、高管人员身份证明、学历证明、执业资格证明及金融领域从业经验证明（包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动合同等）；

 

    （九）工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书（名称中应标明“商业保理”字样）；

 

    （十）场地使用证明或租赁协议、房屋产权证明（复印件）；

 

    （十一）股东承诺书；

 

    （十二）法律文件送达授权委托书；

 

    （十三）地方商务主管部门请示；

 

    （十四）外商投资商业保理企业月度经营情况统计表（已注册企业需每月填写并报送江苏省商务厅）；

 

    （十五）商务部门要求的其它文件。

 

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