当前，国内商业保理方兴未艾，未来发展空间巨大。我国商业保理发展迅速，在2012年便已达四千亿欧元。2014年，全国商业保理公司试点大范围开展，注册量也持续上升。据调查，我国已是全球最大保理市场。我国商业保理公司发展前景辽阔，伴随着可开展业务的增加、税收体系的优化、风险管控的增强，商业保理有较大发展空间。苏州工业区是试点地之一，誉商小编为您介绍在苏州设立内资商业保理公司的条件：

 

    设立内资商业保理公司应当符合下列条件：

 

    （一）商业保理公司的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，近期没有违规处罚纪录；主出资人应当为熟悉相关行业的公司法人或其他社会经济组织，且在申请前1年总资产不低于5000万元；

 

    （二）商业保理公司应当以有限责任公司形式成立。注册资本不低于5000万元人民币，全部为实收货币资本，一次性足额缴纳，且来源真实合法；

 

    （三）商业保理公司在申请设立时，应当拥有2名以上具有3年以上金融领域管理经验且无不良信用纪录的高级管理人员。高级管理人员系指担任副总经理以上职务或相当职务的管理人员；

 

    （四）商业保理公司不得混业经营；

 

    （五）商业保理公司应有完善的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度；

 

    （六）法律法规规定的其他条件。

 

    符合上述条件的企业，便可申请设立商业保理公司。拟在苏州工业园区设立商业保理公司的投资者由苏州工业园区管委会直接负责项目审批。

 

    申报材料：

 

    （一）申请书；

 

    （二）投资各方法定代表人或授权代表签署的可行性研究报告；

 

    （三）由投资各方法定代表人或授权代表签署的章程；

 

    （四）股东营业执照（复印件）、资信证明及法定代表人身份证明（复印件）；

 

    （五）投资各方经会计师事务所审计的最近1年的年度审计报告；

 

    （六）董事会、监事会成员名单及投资各方董事、监事委派书，身份证明（复印件）和拟任法人代表身份证明；

 

    （七）商业保理公司高级管理人员情况表(见附件)、高管人员身份证明、学历证明、执业资格证明及金融领域从业经验证明（包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动合同等）；

 

    （八）风险评估、监控等风险控制制度；

 

    （九）商业保理公司资金实行银行托管，资金托管银行提供的相关托管制度；

 

    （十）工商行政管理部门出具的公司名称预先核准通知书（名称中应标明“商业保理”字样）；

 

    （十一）场地使用证明或租赁协议、房屋产权证明（复印件）；

 

    （十二）股东承诺书（见范本）；

 

    （十三）地方商务主管部门请示文件；

 

    （十四）商务部门要求的其它文件。

 

    申报程序：

 

    （一）设立内资商业保理公司的投资者向所在地省辖市商务主管部门提出申请；

 

    （二）所在地省辖市商务主管部门初审合格后报省商务厅审批；

 

    （三）省商务厅审核同意后作出批复。行业分类暂定为“租赁及商务服务业”项下的“其他商务服务”；

 

    （四）公司持批复文件到工商等部门办理相关手续。

 

    拟在苏州工业园区设立商业保理公司的投资者由苏州工业园区管委会直接负责项目审批。

 

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