商业保理的发展，获得政府的大力支持。各级政府主管部门也纷纷在2013年发布新规，加强商业保理的监管，促进商业保理行业稳健发展。商业保理试点地区也由起初的六个试点地区不断扩大，试点工作不断放开。同年，商务部发布关于苏州工业园区开展商业保理试点工作的通知，企业可在苏州工业园区设立内资商业保理试点公司。誉商小编为您介绍内资试点商业保理公司在苏州工业园区设立应提交的申请材料：

 

    设立内资商业保理公司申报材料：

 

    （一）申请书；

 

    （二）投资各方法定代表人或授权代表签署的可行性研究报告；

 

    （三）由投资各方法定代表人或授权代表签署的章程；

 

    （四）股东营业执照（复印件）、资信证明及法定代表人身份证明（复印件）；

 

    （五）投资各方经会计师事务所审计的最近1年的年度审计报告；

 

    （六）董事会、监事会成员名单及投资各方董事、监事委派书，身份证明（复印件）和拟任法人代表身份证明；

 

    （七）商业保理公司高级管理人员情况表(见附件)、高管人员身份证明、学历证明、执业资格证明及金融领域从业经验证明（包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动合同等）；

 

    （八）风险评估、监控等风险控制制度；

 

    （九）商业保理公司资金实行银行托管，资金托管银行提供的相关托管制度；

 

    （十）工商行政管理部门出具的公司名称预先核准通知书（名称中应标明“商业保理”字样）；

 

    （十一）场地使用证明或租赁协议、房屋产权证明（复印件）；

 

    （十二）股东承诺书（见范本）；

 

    （十三）地方商务主管部门请示文件；

 

    （十四）商务部门要求的其它文件。

 

    企业备齐材料，便可进行以下申报程序：

 

    （一）设立内资商业保理公司的投资者向苏州工业园区管委会直接负责项目审批；

 

    （二）苏州工业园区管委会审核同意后作出批复。行业分类暂定为“租赁及商务服务业”项下的“其他商务服务”；

 

    （三）公司持批复文件到工商等部门办理相关手续。

 

    设立内资商业保理公司还应当符合下列条件：

 

    （一）商业保理公司的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，近期没有违规处罚纪录；主出资人应当为熟悉相关行业的公司法人或其他社会经济组织，且在申请前1年总资产不低于5000万元；

 

    （二）商业保理公司应当以有限责任公司形式成立。注册资本不低于5000万元人民币，全部为实收货币资本，一次性足额缴纳，且来源真实合法；

 

    （三）商业保理公司在申请设立时，应当拥有2名以上具有3年以上金融领域管理经验且无不良信用纪录的高级管理人员。高级管理人员系指担任副总经理以上职务或相当职务的管理人员；

 

    （四）商业保理公司不得混业经营；

 

    （五）商业保理公司应有完善的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度；

 

    （六）法律法规规定的其他条件。

 

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