从2012年商务部出台商业保理试点工作，行业开始高速发展，商业保理公司注册数量呈现快速增长趋势。在保理行业中，虽然银行保理仍占绝大比重，但银行保理空间在收缩，也就是说，商业保理的发展空间变大。在商业保理法规上，政府发布许多政策来完善商业保理行业的各个规则。上海浦东新区是商业保理的试点地区，对商业保理的设立有明确要求，誉商小编为您介绍设立内资商业保理公司应提交的申请材料：

 

    设立内资商业保理公司应提交的申请材料：

 

    （一）法定材料

 

    （1）申请书；

 

    （2）投资各方签署的可行性研究报告；

 

    （3）公司章程（中外合资企业、中外合作企业还需提供合同）；

 

    （4）投资各方的注册登记证明、法定代表人身份；

 

    （5）主出资人上一年度的审计报告；

 

    （6）高级管理人员情况表；

 

    （7）工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书；

 

    （8）股东承诺书；

 

    （9）审批部门要求的其他文件。

 

    设立商业保理企业除提交法定材料之外，还应向上海市工商行政管理局浦东新区分局提交以下材料：

 

    （1）风险评估、监控等风险控制制度规定；

 

    （2）经营商业保理业务或相关行业经历的证明材料；

 

    （3）高级管理人员资历证明、风险控制部门管理人员资历证明；

 

    （4）投资各方经会计师事务所审计的最近一年的审计报告；

 

    （5）审批部门要求提交的其他相关文件。

 

    设立内资商业保理企业按以下程序办理：

 

    内资商业保理企业申请办理名称预先核准手续时，上海市工商行政管理局浦东新区分局应告知申请人须具备的设立条件。上海市工商行政管理局浦东新区分局在收到申请人设立登记申请后，于3个工作日内向浦东新区商务委员会发出征询函。浦东新区商务委员会应当在10个工作日内反馈书面意见。

 

    企业在上海浦东设立内资商业保理公司应满足规定的注册条件要求，如下：

 

    （一）商业保理企业应至少拥有一个投资者或其关联实体具有经营商业保理业务或相关行业的经历。

 

    所称的关联实体是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。

 

    （二）商业保理企业的投资者应具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近期没有违规处罚记录。

 

    （三）商业保理企业在申请设立时，应当拥有两名以上具有三年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。

 

    所称高级管理人员，系指担任副总经理及以上职务或相当职务的管理人员。

 

    （四）商业保理企业应当以有限责任公司形式设立。注册资本不低于5000万元人民币，公司全体股东的首次出资不得低于20%，其余部分由股东自公司成立之日起两年内缴足。

 

    （五）商业保理企业不得混业经营。经营期限一般不超过30年。

 

    （六）有完善的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

 

    (七)商业保理企业应当在名称中加注“商业保理”字样。

 

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