自2012年商务部发布商业保理试点工作以来，行业呈快速增长趋势。在几年内，国内商业保理注册公司已经翻了几倍，其中外资商业保理公司增速较快，在整个行业中占有较大比重。在广州设立外资商业保理公司采用试点办法，投资者在广州设立外资商业保理公司应满足规定的要求。誉商小编为您介绍在广州设立外资商业保理公司应提交的申请材料：

 

    申请设立外资商业保理公司申请材料：

 

    法定申请材料：

 

    （一）申请书；

 

    （二）投资各方签署的可行性研究报告；

 

    （三）公司章程（中外合资企业、中外合作企业还需提供合同）；

 

    （四）投资各方的注册登记证明、法定代表人身份；

 

    （五）主出资人上一年度的审计报告；

 

    （六）高级管理人员情况表；

 

    （七）工商行政管理部门出具的企业名称预先核准通知书；

 

    （八）股东承诺书；

 

    （九）审批部门要求的其他文件。

 

    其他材料：

 

    （一）企业编制的风险评估、监控等风险控制制度。

 

    （二）至少一名投资者或其关联实体具有从事保理业务或相关行业业绩和经验的说明和证明材料。

 

    （三）投资各方（企业法人）经会计师事务所审计的最近一年的审计报告。

 

    （四）经公证认证的股东承诺书。

 

    承诺内容包括：具有良好的信誉，近三年没有因违规而受到相关政府部门的处罚记录，具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，资金来源真实、合法。设立的商业保理企业不从事吸收存款、发放贷款等金融活动，不专门从事或受托开展催收业务，不从事讨债业务，严格遵守法律法规及本办法依法开展经营活动。自然人股东还需增加承诺无不良信用记录的内容。

 

    （五）拟聘请2名以上具有金融或相关领域管理经验高级管理人员的资历及身份证明。该高级管理人员签署的承诺无不良信用记录、不良从业记录及依法依规管理公司的承诺书。

 

    设立外资商业保理公司申报流程：

 

    （1）企业向市外经贸局提出申请；

 

    （2）申请由市外经贸局转报商务部审批。

 

    设立外资商业保理公司还应满足以下条件：

 

    （1）控股或相对控股投资者应该为企业法人或其他社会经济组织。

 

    （2）至少拥有一个投资者或其关联实体具有从事保理业务或相关行业的业绩和经验。

 

    所称关联实体是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。

 

    （3）投资者具有良好的信誉，且近三年没有因违规而受到相关政府部门的处罚，且具备开展保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度。

 

    （4）商业保理企业注册资本不低于5000万元人民币，全部应为货币出资，且来源真实合法。注册资本缴纳期限按现行外商投资相关规定执行。

 

    （5）商业保理企业有完善的内部控制制度，包括但不限于风险评估、业务流程操作、监控等制度。

 

    （6）开展商业保理原则上应设立独立的公司，不得混业经营。商业保理企业名称中应标明“商业保理”字样。

 

    （7）商业保理企业承诺聘请2名以上具有金融或相关领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。

 

    所称高级管理人员是指总经理、副总经理、业务主管、财务主管、风险控制主管以及运营主管。

 

    （8）法律法规规定的其他条件。

 

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