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上海设立外资商业保理公司具体要求
网络整理 2019-09-17 18:01
一直困扰着我国实体经济发展的一大问题便是融资难融资贵,尤其是中小企业,融资难融资贵问题尤其凸显。一新型融资方式由此诞生,便是商业保理。商业保理业务是基于订单和应收账款而进行的贸易融资模式,它区别于传统信贷,不需要企业具有抵质押物,但需要企业具有真实的贸易背景,它具有逆经济周期的特点,最适合成长型的中小企业。商业保理业务成作为供应链金融的一种方式,改变着众多中小企业的命运,是它们从困境中走出,并助力其健康发展。截至现在,中国已成为全世界最大的保理市场。外资看中中国商业保理市场,在中国境内设立多家商业保理公司。誉商小编为您梳理在上海设立外资商业保理公司的具体要求:
设立外资商业保理公司所需条件:
(一)至少有一个投资者(或其关联主体)具有经营商业保理业务等相关行业的经历。
所称关联实体,是指该投资者控制的某一实体、或控制该投资者的某一实体、或与该投资者共同受控于某一实体的另一实体。控制是指控制方拥有被控制方超过50%的表决权。
(二)投资者设立存续满一年,符合条件的外国投资者境外母公司以其全资拥有的境外子公司(SPV)名义投资设立商业保理公司,可不要求存续满一年。投资者具备开展商业保理业务相应的资产规模和资金实力,其资产总和不得低于人民币5000万元且两年内在税务、海关、工商等政府部门和金融机构没有违法违规和不良记录。
商业保理企业境外投资者符合其他法律法规相关要求。
(三)建立健全的财务制度、风险控制制度和重大风险事件应急制度。
财务制度包括财务管理体制、财务机构和岗位职责、资金和费用管理要求、会计政策和科目、会计凭证管理等。
风险控制制度包括组织架构和职责、业务操作流程和要求、资产分类管理、风险处置措施等。
(四)拥有不少于两名具有3年以上金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。
高级管理人员,是指总经理(副总经理)、业务主管、财务主管、风险控制主管以及运营主管等。
(五)以公司形式设立,注册资本不低于人民币5000万元,为实收货币资本。
外国投资者可以自由兑换的货币、合法获得的境外人民币及其在中国境内获得的人民币利润或因转股、清算等活动获得的人民币合法收益出资。
设立外资商业保理公司所需流程:
(一)设立外资商业保理企业向试点区(县)工商行政管理部门申请名称预先核准。经核名并符合设立条件的外资商业保理企业,由试点区(县)商务主管部门出具批准设立文件并颁发《外商投资企业批准证书》;需要由市商务委批准的,由区(县)商务主管部门报市商务委批准。
(二)试点区(县)商务主管部门在工商行政管理部门受理登记后,将商业保理企业相关信息报送市商务委。
外资商业保理经营范围:
(一)应收账款融资;
(二)销售分户账管理;
(三)应收账款催收;
(四)坏账担保;
(五)经许可的其他业务。
中外资商业保理企业从事的业务活动应当符合国家对外汇管理的有关规定。
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