注册商业保理公司牌照办理要求

    1、申请书；

    2、投资各方法定代表人或授权代表签署的可行性研究报告；

    3、由投资各方法定代表人或授权代表签署的合资合同、章程（外资企业只报送章程）；

    4、外方股东主体资格公证认证文件、资信证明及法定代表人身分正明（复印件）；

    5、中方股东营业执照（复印件）、资信证明及法定代表人身分正明（复印件）； 前海新四板挂牌办理：

    6、投资各方（包括中、外方股东）经会计师事务所审计的近一年的审计报告； 一般

    7、董事会、监事会成员名单及投资各方董事、监事委派书，身分正明（复印件）和拟任法人代表身分正明；

    8、商业保理企业高管人员情况表、高管人员身分正明、学力证明、执业资格正明及金融领域从业经验证明（包括曾就业单位开具的工作证明或与其签订的劳动何同等）；

    9、企业名称预先核准通知书（名称中应标明“商业保理”字样）；

    10、场地使用证明或租赁协议、房屋产权正明（复印件）；

    11、股东承诺函（见范本）；

    12、法律文件送达授权委托书；

    13、外商投资商业保理企业月度经营情况统计表

    一、外资商业保理公司的办理条件：

    1、发起人具有成立五年以上的香港公司，出具公司近一年的审计报告，香港公司律师公证，银行资信良好。

    现在的商业保理公司非常受中小企业的欢迎，帮助小公司融资且速度快，不需要很大的信用额度。

    2、商业保理企业的投资者应具备保理业务相应的资产规模和资金实力，有健全的公司治理结构和完善的风险内控制度，近期没有违规处罚记录 ， 且在申请前一年总资产不低于5000万元人民币。

    3、在申请设立时?应当拥有3名及以上具有3年以上金融领域管理经验且无不良性有记录的高级管理人员。

    4、商业保理企业应当以有限责任公司形式设立?注册资本不低于5000万元人民币，股份有限公司注册资本不得低于1亿元人民币。全部以货币形式出资，外资包括合法获得的境外人民币?。

    5、商业保理企业应设立独立的公司，经营期限一般不超过30年。

    6、商业保理企业应当在名称中加注“商业保理”字样。

    二、深圳市外资商业保理试点审批工作暂行细则

    第一条允许港澳服务提供者以中外合资经营企业、中外合作经营企业或者外资企业形式，在深圳市设立外商投资商业保理企业（以下简称商业保理企业）。

    第二条根据CEPA补充协议九承诺“允许香港、澳门服务提供者在广东省深圳市、广州市试点设立商业保理企业”以及《商务部关于香港、澳门服务提供者在深圳市、广州市试点设立商业保理企业通知》（商资函（2012）1091号）精神，创新利用外资方式，形成市场完善、功能齐全、服务高效的商业保理业务体系，制定本细则。

    第三条申请设立商业保理企业的港澳提供者应当具有良好的信誉和从事保理业务的业绩和经验，商业保理企业的高级管理人员中应包括2名以上具有金融领域管理经验且无不良信用记录的高级管理人员。港澳服务提供者还应分别符合《内地与香港关于建立更紧密经贸关系的安排》及《内地与澳门关于建立更紧密经贸关系的安排》及其有关补充协议中关于“服务提供者”定义及相关规定的要求。

    第四条商业保理企业经批准可以从事贸易融资、销售分户账管理、客户资信调查与评估、应收账款管理与催收、信用风险担保等服务，不得从事吸收存款、发放贷款等金融活动。

    原标题：2017年注册商业保理公司牌照办理要求

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